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浙江（義烏）商成市場(chǎng)研究所是義烏市商興成市場(chǎng)投資管理有限公司下設(shè)的研究機(jī)構(gòu)。研究所以“興旺專業(yè)市場(chǎng)，成就商業(yè)地產(chǎn)”為宗旨，專業(yè)致力于商品交易市場(chǎng)、專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)的研究。擁有一批精通國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)狀況、經(jīng)驗(yàn)豐富的高素質(zhì)專業(yè)人才，還邀請(qǐng)了商業(yè)地產(chǎn)界及學(xué)界知名的專家作為特約研究員或顧問。研究所發(fā)展目標(biāo)是打造民營(yíng)經(jīng)濟(jì)研究院行業(yè)研究所品牌，并成為國(guó)內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)研究……
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義烏研究
義烏七家空殼外貿(mào)公司卷走千萬(wàn)貨物
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昨天，從義烏市場(chǎng)騙走價(jià)值90余萬(wàn)元絲巾的臨海人楊周英被檢察機(jī)關(guān)批捕。這起案件背后引出的，是2003~2005年發(fā)生在義烏市場(chǎng)上的一起特大合同詐騙案。
當(dāng)時(shí)，來自臺(tái)州的一個(gè)經(jīng)濟(jì)犯罪團(tuán)伙先后成立7家空殼外貿(mào)公司，騙走市場(chǎng)商戶價(jià)值千萬(wàn)元的貨物。這，曾經(jīng)是義烏最大的合同詐騙案。
時(shí)隔多年，再次回望這一案件時(shí)，許多防范被騙的要素仍能給予我們警醒。
價(jià)值100余萬(wàn)元眼鏡被騙走
新疆臺(tái)州兩地抓獲九人
騙子逃匿四年投案自首
楊先生是臺(tái)州椒江人，在義烏做眼鏡生意已有多年。2005年夏天，一名自稱裴海波的男子找到他。裴海波說自己和楊先生是老鄉(xiāng)，所在的“烏克蘭凱迪國(guó)際貿(mào)易公司”（以下簡(jiǎn)稱“凱迪”）想向他訂一批眼鏡。
除了楊先生，裴海波還和義烏市場(chǎng)多名商戶聯(lián)系進(jìn)貨。短短幾天內(nèi)，大家就把價(jià)值100多萬(wàn)元的眼鏡送到“凱迪”位于永勝小區(qū)的倉(cāng)庫(kù)。收貨前后，裴海波僅向商戶支付了貨款總價(jià)10%~15%的定金，承諾余款會(huì)在一個(gè)月后付清。
等到約定付款的日子，商戶趕到“凱迪”時(shí)卻發(fā)現(xiàn)早已人去樓空，裴海波也聯(lián)系不上。2005年7月6日，楊先生和其他7名商戶到義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。
接到報(bào)案后，經(jīng)偵大隊(duì)立即成立專案組展開偵破工作。然而，由于裴海波等人在商務(wù)往來和日常生活中都用假身份，“凱迪”也是沒有注冊(cè)過的空殼公司，案件的偵查一度陷入僵局。
七家空殼公司騙貨千萬(wàn)
2005年10月1日，疲憊不堪的李伯連落入法網(wǎng)。兩天后，他的同伙楊方華也被抓獲。
隨后，警方在烏魯木齊和伊寧兩地查封了李伯連等人藏匿貨物的倉(cāng)庫(kù)。2005年10月17日，這批價(jià)值200多萬(wàn)元的被騙貨物托運(yùn)回義烏。10天后，警方在國(guó)際商貿(mào)城舉行贓物返還儀式，21名商戶領(lǐng)回被騙的貨物。
這時(shí)，民警已獲得可靠消息，李叔利已從阿拉木圖口岸潛回臺(tái)州。
2005年10月18日傍晚，李叔利從租房出門到路邊小攤點(diǎn)吃晚飯時(shí)，被民警合圍抓獲。接下來幾天，李連弟、李供林等5名團(tuán)伙成員先后落網(wǎng)。
隨著李叔利、李伯連等主要團(tuán)伙成員的落網(wǎng)，一個(gè)通過家族式松散型組織、以外貿(mào)經(jīng)營(yíng)為幌子，采取先付少量定金、卷走大批貨物的合同詐騙案真相大白。
警方透露：在案發(fā)當(dāng)時(shí)，這是義烏歷史上最大的一起合同詐騙案。
始作俑者是李叔利。2003年7月，李叔利在義烏東方大廈開了一家“烏克蘭進(jìn)出口公司”。當(dāng)時(shí)，這家公司就經(jīng)營(yíng)情況來說很正規(guī)，他也安分守己做生意�？捎捎诮�(jīng)營(yíng)不善，“烏克蘭進(jìn)出口公司”很快倒閉，李叔利欠下一屁股債。
為了還債，更為了過紙醉金迷、揮霍無(wú)度的奢侈生活，李叔利萌生以小額定金賒賬騙貨的歹念。為此，他回老家唆使姑表親李金德等6人跟他合伙，到義烏江南小區(qū)成立“俄羅斯英士特國(guó)際貿(mào)易公司”，騙取價(jià)值100多萬(wàn)元貨物后離開義烏。
2004年11月，李叔利糾集老鄉(xiāng)李伯連等人卷土重來，開設(shè)“哈薩克斯坦米聯(lián)國(guó)際貿(mào)易有限公司”騙走價(jià)值100多萬(wàn)元的貨物。嘗到甜頭后，更多老鄉(xiāng)加入這個(gè)詐騙團(tuán)伙。
從2003年至落網(wǎng)，李叔利和李伯連等人共設(shè)立7家空殼外貿(mào)公司，并炮制出7個(gè)連環(huán)案、案中案，涉案價(jià)值高達(dá)上千萬(wàn)元。
2007年9月，李叔利和李伯連等12人因犯合同詐騙罪，被金華市法院分處2~15年有期徒刑，并各處罰金。對(duì)其余在逃的幾名團(tuán)伙成員，義烏警方對(duì)他們進(jìn)行上網(wǎng)追逃。
今年11月17日，詐騙團(tuán)伙成員之一、臨海市杜橋鎮(zhèn)人楊周英到當(dāng)?shù)嘏沙鏊栋缸允住?BR> 2005年6月，楊周英帶著五六萬(wàn)元錢到新疆伊寧跟李伯連籌辦彩鋼廠，結(jié)果被拉下水。
當(dāng)時(shí)，跟楊周英一起籌辦彩鋼廠的老鄉(xiāng)楊六順回老家籌錢時(shí)，聽說李叔利在義烏市場(chǎng)騙貨賺了不少錢，就提議也去騙貨。因?yàn)椴输搹S的資金一直湊不齊，楊周英于是加入詐騙團(tuán)伙。他起初的想法，是到市場(chǎng)騙點(diǎn)建廠房用的膨脹螺絲。
短短幾天，楊周英等人就卷走義烏商戶價(jià)值90多萬(wàn)元的絲巾。
得知李叔利和李伯連落網(wǎng)后，楊周英提心吊膽地逃匿了4年后，最終決心投案自首。
拆裝空調(diào)痕跡成突破口
不過，警方檢查“凱迪”租房時(shí)發(fā)現(xiàn)了蛛絲馬跡———現(xiàn)場(chǎng)有拆裝空調(diào)的痕跡。隨后，民警通過對(duì)義烏所有經(jīng)銷空調(diào)的商場(chǎng)和維修服務(wù)部逐個(gè)調(diào)查，終于發(fā)現(xiàn)了裴海波等人的狐貍尾巴。2005年9月9日，民警將裴海波和兩名同伙李連弟、胡友君抓獲。
100多萬(wàn)元價(jià)值眼鏡，只是冰山一角。經(jīng)審訊，一個(gè)在義烏市場(chǎng)瘋狂作案、攫取大量不義之財(cái)?shù)慕?jīng)濟(jì)犯罪團(tuán)伙浮出水面。這個(gè)團(tuán)伙多達(dá)14人，均來自臺(tái)州。首要人物李叔利、李伯連等人已帶領(lǐng)同伙四散逃竄。
經(jīng)過分析，警方斷定這個(gè)犯罪團(tuán)伙的部分成員在李伯連的帶領(lǐng)下，已逃往新疆銷贓。半個(gè)月后，義烏警方前往新疆開展偵查。
在新疆警方的密切配合下，民警很快發(fā)現(xiàn)了李伯連的蹤跡。但李伯連和同伙此時(shí)已成驚弓之鳥，一有風(fēng)聲就會(huì)溜之大吉。兩地民警通過偵查，最終鎖定他在烏魯木齊和伊寧兩地之間活動(dòng)。
■警方提醒
義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警說，隨著近年來防騙宣傳增多，市場(chǎng)商戶防范意識(shí)逐漸增強(qiáng)，但詐騙分子的作案手法也在作相應(yīng)調(diào)整，越來越專業(yè)。
民警說，受傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式和急于做外貿(mào)生意的心理影響，市場(chǎng)商戶普遍存在先賒貨后付款的現(xiàn)象。警方為此提醒商戶，隨著市場(chǎng)上合同詐騙手段不斷翻新，商戶最好改變先賒貨后付款的經(jīng)營(yíng)方式，至少要先收占貨款總價(jià)30%的定金，降低被騙幾率。
此外，訂合同前要摸清對(duì)方的身份�？梢缘焦ど滩块T核實(shí)，也可以通過銀行查明對(duì)方的資金實(shí)力，還可以到外經(jīng)貿(mào)局或公安機(jī)關(guān)查詢對(duì)方是否有相關(guān)登記。 朱翔 吳方明 陳正明
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