“洋騙子”橫行中國(guó)

　　“洋騙子”成為義烏這個(gè)全球最大小商品市場(chǎng)的頑疾，久治不愈，制度建設(shè)年年喊，洋騙子卻愈演愈烈

　　2011年3月1日，浙江義烏小商品市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶反映MI公司拖欠貨款。義烏警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司印度籍老板Zahid Shaikh ，已于2010年10月23日自杭州蕭山機(jī)場(chǎng)離境。此時(shí)，被該公司拖欠貨款的經(jīng)營(yíng)戶已有70家。

東方財(cái)富通手機(jī)炒股軟件 某些股割肉出逃肯定會(huì)后悔 突發(fā)暴漲很可能不期而至 股民福音：套牢股票有救了! 　　3月9日，優(yōu)凱國(guó)際公司拖欠貨款4個(gè)多月未支付，公司業(yè)務(wù)員失去聯(lián)系。義烏警方發(fā)現(xiàn)該公司辦公室大門關(guān)閉，空無(wú)一人。此時(shí)，該公司還在市場(chǎng)上訂貨，很多經(jīng)營(yíng)戶仍未發(fā)現(xiàn)異常。

　　3月16日，國(guó)際先鋒公司拖欠大量貨款，無(wú)法聯(lián)系。

　　3月23日，艾尼斯科公司以各種理由延遲付款，最終失去聯(lián)系。

　　3月30日，旺豐進(jìn)出口有限公司拖欠貨款，失去聯(lián)系。

　　4月6日，B.R GLOBLE TRADING CO公司在貨款到期后失去聯(lián)系。

　　4月8日，AM C.AL-MINAR.S.I公司拖欠貨款，失去聯(lián)系。

　　4月11日，義烏警方調(diào)查頂端貿(mào)易公司時(shí)發(fā)現(xiàn)，該公司已拖欠房東數(shù)千元水電費(fèi)，兩名外籍工作人員都持旅游簽證，分別于5月3日和5月9日到期，公司老板開(kāi)始只承認(rèn)自己是世界之窗貿(mào)易公司的老板。

　　開(kāi)設(shè)A公司騙貨，過(guò)段時(shí)間再改頭換面成B公司的手法，在義烏已屢見(jiàn)不鮮。

　　4月19日，義烏經(jīng)偵調(diào)查鑫源進(jìn)出口有限公司時(shí)發(fā)現(xiàn)，該公司提供的地址實(shí)際上是另一家名為蘇誼的進(jìn)出口公司。消息公布后，一些經(jīng)營(yíng)戶才取消了與鑫源的訂單。

　　這只是義烏小商品市場(chǎng)的小老板們辛酸故事的一小部分。

　　從2003年開(kāi)始，“洋騙子”開(kāi)始橫行義烏，成為義烏這個(gè)全球最大小商品市場(chǎng)的頑疾，制度建設(shè)年年喊，洋騙子卻愈演愈烈。

　　2009年，僅被市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶報(bào)案，涉嫌詐騙或拖欠貨款老板逃匿的外貿(mào)公司就達(dá)159家，涉及貨物價(jià)值達(dá)4億多人民幣，受害經(jīng)營(yíng)戶達(dá)3000余家。

　　義烏經(jīng)偵部門向《瞭望東方周刊》提供的數(shù)據(jù)顯示：近幾年，義烏警方每年受理的涉嫌合同詐騙、外貿(mào)詐騙的案件多達(dá)100多起，涉及金額在五六千萬(wàn)元以上，并在以每年30%左右的幅度遞增。

　　沖著賒銷模式來(lái)的洋騙子

　　義烏公安局經(jīng)偵大隊(duì)二中隊(duì)指導(dǎo)員龔衛(wèi)東告訴《瞭望東方周刊》，“洋騙子”增多最直接的原因，是賒賬經(jīng)營(yíng)愈演愈烈，買賣雙方信息嚴(yán)重不對(duì)稱，采購(gòu)主體不規(guī)范，準(zhǔn)入門檻過(guò)低，案件發(fā)生后司法機(jī)關(guān)調(diào)查取證、案件定性、追贓、處置困難，損失很難挽回。

　　最重要的就是賒銷模式，即客戶支付少量定金甚至無(wú)定金，讓義烏商戶先將貨送到客戶的倉(cāng)庫(kù)，半個(gè)月到1個(gè)月之后再付款。

　　“很多洋騙子是聽(tīng)說(shuō)了義烏的賒銷模式，才專門來(lái)行騙的，就是看到了這個(gè)時(shí)間差。”龔衛(wèi)東說(shuō)，在他接觸到的案件中，很多“洋騙子”都是在本國(guó)身無(wú)分文，專門來(lái)義烏“淘金”的，而一夜暴富的“成功案例”又吸引了更多的洋騙子。

　　浙江澤大律師事務(wù)所律師胡鳳林告訴《瞭望東方周刊》，以前的案件中，洋騙子大多是“專業(yè)”的，即來(lái)義烏就是為了行騙，撈一票就走。最近幾年，“金融危機(jī)沖擊下，有些在義烏經(jīng)營(yíng)多年的公司也難以為繼，就在最后撤離的時(shí)候狠騙一把，更難防備�！�

　　“2005年之前，我們就呼吁義烏經(jīng)營(yíng)戶堅(jiān)持‘30%原則’——商戶至少要向外貿(mào)公司收取貨物總價(jià)30%的定金�！饼徯l(wèi)東說(shuō)。

　　這就是“洋騙子”的7寸，因?yàn)椤把篁_子”在騙到貨物之后，只有兩種處理方式，要么當(dāng)作倉(cāng)庫(kù)尾貨就地低價(jià)銷售，要么運(yùn)回本國(guó)，但如果支付了30%的定金，“洋騙子”就獲利有限了。

　　防不勝防、疲于應(yīng)付

　　看起來(lái)，30%原則百利而無(wú)一害，但就是無(wú)法通行。

　　“義烏市場(chǎng)里，充斥著勞動(dòng)力密集型產(chǎn)品。產(chǎn)品相似度極高，基本沒(méi)有特色�！焙�鳳林說(shuō)，這樣的市場(chǎng)環(huán)境導(dǎo)致義烏小商品經(jīng)營(yíng)戶間長(zhǎng)期處于低級(jí)競(jìng)爭(zhēng)中，要么降價(jià)，要么就給予客商更長(zhǎng)的賬期。

　　義烏的小商品經(jīng)營(yíng)早已是薄利，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的空間有限。龔衛(wèi)東說(shuō)，自2008年金融危機(jī)以來(lái)，為了爭(zhēng)搶生意，義烏經(jīng)營(yíng)戶就在賬期上競(jìng)爭(zhēng)，“賒賬的金額越來(lái)越大，賬期越來(lái)越久，隔壁給你1個(gè)月賬期是嗎？我給你2個(gè)月�！�

　　金融危機(jī)之后，在義烏的外貿(mào)公司逃匿事件不斷增多，經(jīng)偵大隊(duì)作為打擊合同詐騙犯罪的主力軍，“防不勝防、疲于應(yīng)付�！�

　　義烏公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)朱金弟對(duì)《瞭望東方周刊》說(shuō)：很長(zhǎng)一段時(shí)間，我們大量的精力都被用來(lái)安撫被騙商戶了。

　　經(jīng)常就有十幾個(gè)，甚至幾十個(gè)商戶來(lái)報(bào)案，鬧哄哄地站在門口。但大部分情況下，騙子早已離境了，經(jīng)偵部門此時(shí)立案、受理，已經(jīng)太遲了。

　　不少在義烏詐騙后卷貨、卷款外逃的外商，涉及的涉外機(jī)構(gòu)并未到省工商局登記，警方很難收集到證據(jù)，無(wú)法對(duì)案件明確定性。而外商在交易中虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等行為的相關(guān)證據(jù)很難查找，特別是貨物資金的去向很難查清，一旦外商逃到境外，偵破難度更大。

　　最好的防騙手法—— 收取30%定金始終無(wú)法施行，朱金弟只得退而求其次，建立一個(gè)能讓經(jīng)營(yíng)戶摸清對(duì)方底細(xì)的系統(tǒng)。

　　預(yù)警平臺(tái)遇冷

　　2009年9月，義烏中國(guó)小商品城經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警及貿(mào)易信息采集系統(tǒng)(下簡(jiǎn)稱：預(yù)警平臺(tái))建立。義烏經(jīng)營(yíng)戶只要對(duì)合作的公司有懷疑，就可以在這個(gè)平臺(tái)上申報(bào)，由警方對(duì)這家公司分析和調(diào)查，并在3天內(nèi)反饋。

　　預(yù)警平臺(tái)負(fù)責(zé)人、義烏經(jīng)偵大隊(duì)二中隊(duì)指導(dǎo)員龔衛(wèi)東告訴《瞭望東方周刊》，預(yù)警平臺(tái)最主要的作用是信息匯總和調(diào)查，在大量線索中發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡。匯總的內(nèi)容包括外商采購(gòu)的商品種類、數(shù)量、金額；涉及經(jīng)營(yíng)戶數(shù)量；付款方式、時(shí)間和交貨時(shí)間。調(diào)查則包括采購(gòu)商的身份、住址、身份證件的核實(shí)、簽證有效期、租房信息、出入境信息、貨代公司信息、違法犯罪記錄信息、公司工作人員信息。

　　截至2011年1月，義烏經(jīng)偵通過(guò)預(yù)警平臺(tái)，偵破了16起特大市場(chǎng)合同詐騙案件，刑事拘留了10名犯罪嫌疑人，上網(wǎng)追逃6名，直接為市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶避免和挽回經(jīng)濟(jì)損失達(dá)4000多萬(wàn)元。

　　預(yù)警平臺(tái)并沒(méi)有迎來(lái)經(jīng)營(yíng)戶熱情參與。

　　2009年，義烏經(jīng)偵接到經(jīng)營(yíng)戶報(bào)案反映騙貨逃匿的公司有62家，但其中有25家，是已經(jīng)在預(yù)警平臺(tái)上預(yù)警過(guò)的。2011年1月5日至24日，不到20天的時(shí)間里，7家外貿(mào)公司騙貨逃跑，其中4家公司，是預(yù)警平臺(tái)很早之前就發(fā)布過(guò)預(yù)警的。

　　龔衛(wèi)東做了很多貼紙，印上預(yù)警平臺(tái)網(wǎng)址，挨家挨戶地貼在商戶們的電腦顯示屏上。

　　過(guò)些日子再去一圈，龔衛(wèi)東差點(diǎn)氣炸了肺，絕大部分經(jīng)營(yíng)戶還是沒(méi)有上過(guò)預(yù)警平臺(tái)，“有的說(shuō)，生意太忙了，沒(méi)空。我當(dāng)時(shí)火就上來(lái)了，沒(méi)空你怎么還在電腦上打游戲，看電影呢？”

　　“幾個(gè)月前，一個(gè)洋騙子逃跑了，受騙的商戶有160多家。當(dāng)時(shí)只有1個(gè)商戶填報(bào)了信息，看到了我們的預(yù)警，把貨拉回去了。其實(shí)，預(yù)警信息就在首頁(yè)，上去就能看到，這100多家經(jīng)營(yíng)戶就是不看�！饼徯l(wèi)東說(shuō)。

　　“經(jīng)偵大隊(duì)總共31名干警，實(shí)際辦案的只有18個(gè)人，2010年，填報(bào)的信息有6500多條，光核實(shí)過(guò)沒(méi)有問(wèn)題，輸入數(shù)據(jù)庫(kù)的就有1600家企業(yè)�！饼徯l(wèi)東說(shuō)。

　　為了在短時(shí)間內(nèi)反饋信息，經(jīng)偵大隊(duì)借用了派出所的力量。

　　“外國(guó)客商有沒(méi)有在派出所如實(shí)登記備案，有沒(méi)有超期居留、非法居留、證件真假等等問(wèn)題，都委托給派出所。但人家本來(lái)就是超負(fù)荷運(yùn)行，有時(shí)候，我們著急要核實(shí)，又不好意思催得太緊，那種心情外人很難體會(huì)。”龔衛(wèi)東說(shuō)。

　　2010年，龔衛(wèi)東將預(yù)警平臺(tái)的日點(diǎn)擊量從2009年的幾百次，提高到了1.7萬(wàn)次，但和義烏6.2萬(wàn)商戶的總數(shù)相比，無(wú)疑還是太少了。

　　賭徒心態(tài)

　　哀其不幸怒其不爭(zhēng)的，還有中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司義烏營(yíng)銷服務(wù)部總經(jīng)理金暉。

　　2010年，這個(gè)設(shè)在國(guó)際商貿(mào)城一期市場(chǎng)東輔樓4樓兩個(gè)房間里的服務(wù)部，承保金額為3億元左右，賠付了300萬(wàn)元，賠付率達(dá)100%。

　　“經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地是政府免費(fèi)提供的，不然，我們都堅(jiān)持不下去。”金暉告訴《瞭望東方周刊》，盡管2年來(lái)賠付了100%，政府還提供一定比例的保費(fèi)補(bǔ)貼，但義烏的小商戶依然不買賬。

　　“2010年，承保金額同比增長(zhǎng)了40%，但整個(gè)2010年，愿意走幾步，來(lái)咨詢一下的人，只有1000人次。”

　　金暉說(shuō)，投保的成本平均在投保金額的1%左右，但大部分義烏經(jīng)營(yíng)戶的利潤(rùn)也就在2%到3%左右�！俺�非生意很大，被騙的風(fēng)險(xiǎn)到了無(wú)法承受的程度，不然大部分商戶，還是抱著賭徒心態(tài)，就為了這1%的利潤(rùn)博一把�！�

　　“小農(nóng)思想再加上無(wú)序的競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致義烏的‘前店后廠’完全沒(méi)有抱團(tuán)意識(shí)，接到訂單的小心翼翼、遮遮掩掩，搶訂單的完全不講規(guī)矩，不講人情�！苯饡熣f(shuō)，多年的無(wú)序經(jīng)營(yíng)，導(dǎo)致義烏的小商品市場(chǎng)至今沒(méi)有形成現(xiàn)代化的經(jīng)營(yíng)理念，科學(xué)管理、法律維權(quán)的觀念也難普及。

　　惡化的市場(chǎng)環(huán)境，也給希望建立自有品牌，采用現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)方式的嘗試帶來(lái)了巨大的困難。大學(xué)畢業(yè)后子承父業(yè)的王皓告訴《瞭望東方周刊》，產(chǎn)業(yè)水平低下和市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)已形成了惡性循環(huán)，這是義烏賒銷模式難以改變的根源。

　　再無(wú)人追債

　　跨國(guó)追債，對(duì)義烏經(jīng)營(yíng)戶來(lái)說(shuō)，更早已是個(gè)日漸遙遠(yuǎn)的歷史。

　　過(guò)去幾年，胡鳳林還接受過(guò)幾次跨國(guó)追債的委托，但基本都沒(méi)有成功過(guò)，“現(xiàn)在基本沒(méi)人再想去追債了。”胡鳳林說(shuō)，這其中原因復(fù)雜。

　　“案件普遍都是受騙商戶人數(shù)多，單人的金額少，人一多，意見(jiàn)就難統(tǒng)一，有些人就怕到國(guó)外追債，錢沒(méi)追回來(lái)，又扔進(jìn)去一筆；有的經(jīng)營(yíng)戶自己和外商聯(lián)系上了，外商一旦承諾給錢，經(jīng)營(yíng)戶反而不敢逼急了，結(jié)果一拖再拖，時(shí)間一旦超過(guò)2年，再采取別的措施也沒(méi)用了。”

　　另外，目前的“洋騙子”主要來(lái)自于第三世界國(guó)家�！斑@些國(guó)家本身的法制也不健全，即使找過(guò)去，也很難得到該國(guó)很好的配合，中國(guó)的領(lǐng)事館，也不方便直接干預(yù)經(jīng)濟(jì)糾紛�！�

　　義烏經(jīng)營(yíng)戶自身也有很大的責(zé)任。

　　早幾年，國(guó)外還有專門的商賬追討公司，專門替義烏的經(jīng)營(yíng)戶提供追債服務(wù)�！八麄�?cè)诟鱾�(gè)國(guó)家都有合作機(jī)構(gòu)，成功之后再按總金額的20%到50%收費(fèi)。”問(wèn)題是，“幾乎所有來(lái)咨詢的小商戶，都沒(méi)有正規(guī)合同。有的訂貨單上，都沒(méi)有對(duì)方的簽名。即便通過(guò)法律維權(quán)，證據(jù)上也不規(guī)范齊全。”

　　洋騙子不是義烏“特產(chǎn)”。

　　復(fù)旦大學(xué)世界經(jīng)濟(jì)研究所教授沈國(guó)兵告訴《瞭望東方周刊》，洋騙子已經(jīng)滲透到中國(guó)各地、各個(gè)行業(yè)，“只是被詐騙的方式和手段不同而已�！�

　　沈國(guó)兵說(shuō)，目前，除了針對(duì)小商品出口行業(yè)外，洋騙子在中國(guó)最常采用的方式還包括利用信息不對(duì)稱以及中國(guó)企業(yè)對(duì)銀行信譽(yù)的輕易信任心理，利用假信用證、假銀行匯票、假資信證明詐騙；利用中資企業(yè)急于出口創(chuàng)匯的心理，以放長(zhǎng)線釣大魚(yú)式進(jìn)行詐騙。

　　還有洋騙子甚至?xí)�利用中�?guó)地方政府吸引FDI的急切心理，進(jìn)行合資前期費(fèi)用的詐騙。

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